Второй по объему рыночной капитализации стейблкоин USDC, эмитентом которого является Circle Internet Group, оказался в центре скандала на фоне информации о возможных связях с правительством Северной Кореи. В частности, эмитента подозревают в обеспечении специалистов из КНДР инструментами обхода международных санкций.

Накануне аналитик ZachXBT и исследователь безопасности Tayvano обнаружили цепочки транзакций, указывающие на предпочтительное применение USDC в теневой IT-экономике закрытого государства.

Следы кошельков и отмывание через DeFi

Основой расследования стала база данных Tayvano на GitHub под названием “drpk-it-workers”, где отслеживается сеть кошельков с высокой частотой переводов USDC.

Средства перемещались через блокчейны Solana и Ethereum с использованием децентрализованных протоколов вроде Raydium и Allbridge, а затем выводились через централизованные биржи Binance или MEXC.

Несмотря на то, что кошельки не попали в санкционные списки, их поведение напоминает паттерны транзакций, характерные для атак, связанных с государственными структурами КНДР — как в случаях взломов Ronin и Harmony.

Подобная модель сетевых операций поставила под сомнение способности компании эмитента USDC к своевременной блокировке подозрительных финансовых движений.

Аресты Минюста США подтверждают опасения

Недавний арест $7,7 млн в рамках дела с криптомошенничеством под эгидой КНДР усиливает подозрения в контексте безопасности стейблкоина. Хотя эти средства напрямую не имеют отношения с расследованием Tayvano, синхронность событий подчеркивает масштаб проблемы.

Как удалось выяснить СМИ, большинство конфискаций было произведено в результате операций под прикрытием, связанных с поддельными объявлениями с вакансиями, что указывает на внедрение северокорейских агентов в западные фриланс-платформы.

Вместе с тем, эти данные свидетельствуют о том, что правоохранительная работа остается недостаточно эффективной и потенциально большие объемы незаконных средств могут по-прежнему циркулировать незамеченными.

Ситуацию усложняет и тот факт, что адреса, замешанные в хищении $62 млн из проекта Munchables, проходили по тем же маршрутам отмывания средств, что и инциденты, связанные ранее с КНДР.

По данным TRM Labs, злоумышленники часто используют одни и те же схемы, опираясь на высокую ликвидность и доступность USDC.

Нарастающее давление на Circle

Компания Circle позиционирует USDC как максимально прозрачный и соответствующий законодательным нормам актив. Однако устойчивость каналов отмывания ставит под сомнение эффективность внутренней проверки клиентов.

Учитывая, что Circle подала заявку на получение банковской лицензии в США, а сама тема регулирования стейблкоинов стала важной в преддверии выборов 2024 года, давление со стороны финансовых органов будет только расти.

В настоящий момент рынок практически не отреагировал на эти новости: акции Circle (CRCL) выросли на 1% и с момента дебюта на Уолл-стрит прибавили более 492%. Однако дальнейшие решения регуляторов могут сыграть ключевую роль в будущем стейблкоина как инструмента надежности в цифровой экономике.

Рекомендуем также: Почему июль 2025 года может стать точкой разворота для криптовалют?